MoneyParsصرافی مانی پارس

قوانین و مقررات ارسال حواله مانی‌پارس

MoneyPars Transfer Terms and Conditions

شرایط و ضوابط حواله ارزی صرافی مانی‌پارس

  1. ثبت درخواست حواله به‌تنهایی به‌معنای پذیرش قطعی درخواست، اجرای حواله یا ایجاد تعهد برای صرافی مانی‌پارس جهت انجام انتقال وجه نیست.
  2. مشتری متعهد است کلیه اطلاعات مربوط به فرستنده، گیرنده، صاحب حساب و مشخصات بانکی را صحیح، کامل، دقیق و منطبق با مدارک شناسایی و بانکی ارائه نماید. مسئولیت هرگونه نقص، خطا یا عدم تطابق اطلاعات بر عهده مشتری است.
  3. مشتری تأیید می‌نماید که وجوه مورد انتقال دارای منشأ قانونی است. در ارائه خدمات واقعی، احراز هویت، بررسی منبع وجوه، هدف انتقال و سایر کنترل‌های قانونی مطابق ضوابط مرکز گزارش‌ها و تحلیل معاملات استرالیا (AUSTRAC / آستراک) توسط دفتر صرافی انجام می‌شود و ممکن است ارائه مدارک یا توضیحات تکمیلی الزامی گردد. پذیرش این شرایط جایگزین بررسی‌ها و کنترل‌های قانونی دفتر نیست.
  4. مشتری موافقت می‌نماید که صرافی مانی‌پارس اطلاعات و سوابق لازم را به‌منظور ارائه خدمت و ایفای تکالیف قانونی، از جمله الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جمع‌آوری، پردازش و نگهداری کند و در موارد مقرر قانونی، اطلاعات مربوط را در اختیار AUSTRAC یا سایر مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.
  5. مشتری موافقت می‌نماید که گزارش این تراکنش، در چارچوب الزامات قانونی، به مرکز گزارش‌ها و تحلیل معاملات استرالیا (AUSTRAC) ارائه شود.
  6. دسترسی به مدارک و اطلاعات مشتریان محدود به اشخاص مجاز است. نگهداری، پردازش یا افشای اطلاعات در موارد قانونی، منوط به رضایت موردی مشتری نخواهد بود.
  7. نرخ ارز و مبلغ قابل دریافت که در زمان ثبت نهایی درخواست نمایش داده می‌شود، تثبیت شده و مبنای محاسبه خواهد بود.
  8. کارمزد ارسال حواله به ایران برای مبالغ کمتر از ۲۰۰۰ دلار، معادل ۱۵ دلار استرالیا است که از کل مبلغ دلاری مورد انتقال مشتری کسر می‌گردد.
  9. مشتری موافقت می‌نماید که واریز وجه را تنها پس از دریافت پیام اعلام حساب از سوی دفتر مانی‌پارس و صرفاً به حساب یا حساب‌های اعلام‌شده برای همان حواله انجام دهد و تصویر فیش واریزی را از طریق همین درگاه ارسال نماید.
    ارسال فیش واریزی به‌تنهایی دلیل قطعی وصول وجه نیست. تأیید نهایی و صدور اینویس پس از بررسی دریافت کامل وجه و کنترل مشخصات توسط دفتر انجام می‌شود. بررسی دفتر محدودیت زمانی خودکار ندارد. صدور اینویس به‌تنهایی به‌معنای پرداخت وجه به گیرنده نیست.
  10. امکان لغو حواله و هزینه احتمالی آن، به مبلغ حواله، زمان درخواست لغو و مرحله پردازش بستگی دارد. دفتر مانی‌پارس پیش از اقدام به لغو، شرایط و هزینه احتمالی را به مشتری اعلام می‌کند. حقوق قانونی مشتری محفوظ است.
  11. صرافی مانی‌پارس هیچ مسئولیتی در قبال واریز اشتباه مشتری به حسابی غیر از حساب‌های اعلام‌شده از سوی مانی‌پارس ندارد.
  12. زمان اجرای حواله و واریز وجه به میزان مبلغ انتقال بستگی دارد و ممکن است از یک تا چهار روز کاری زمان ببرد.
  13. صرافی مانی‌پارس از ثبت و اجرای حواله برای اشخاص، نهادها و بانک‌های مشمول تحریم دولت استرالیا معذور است و پیش از اجرای هر حواله، این موضوع را مطابق قوانین استرالیا بررسی می‌نماید.

MoneyPars Currency Exchange — Transfer Terms and Conditions

  1. Submitting a transfer request does not, in itself, constitute final acceptance of the request, execution of the transfer or an obligation on MoneyPars Currency Exchange to transfer the funds.
  2. The customer undertakes to provide all sender, recipient, account holder and bank details accurately, completely and correctly, and in accordance with the relevant identification and banking documents. The customer is responsible for any omissions, errors or discrepancies in the information provided.
  3. The customer confirms that the funds to be transferred are from a lawful source. When providing actual services, the office conducts identity verification, checks of the source of funds and purpose of the transfer, and other legal checks in accordance with the requirements of the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). Further documents or explanations may be required. Acceptance of these terms does not replace the office’s legal checks and controls.
  4. The customer agrees that MoneyPars Currency Exchange may collect, process and retain the information and records necessary to provide the service and fulfil its legal obligations, including anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements, and disclose the relevant information to AUSTRAC or other competent authorities where required by law.
  5. The customer agrees that this transaction will be reported to the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) in accordance with applicable legal requirements.
  6. Access to customer documents and information is restricted to authorised persons. Retention, processing or disclosure of information in accordance with the law will not depend on the customer’s consent on each occasion.
  7. The exchange rate and amount receivable displayed when the request is finally submitted are fixed at that time and will form the basis of the calculation.
  8. The fee for transfers to Iran of less than AUD 2,000 is AUD 15, which is deducted from the customer’s total Australian dollar amount to be transferred.
  9. The customer agrees to deposit funds only after receiving a message from the MoneyPars office specifying the payment account details, and only into the account or accounts specified for that particular transfer, and to upload an image of the bank deposit receipt through this portal.
    Uploading a deposit receipt alone is not conclusive evidence that the funds have been received. Final approval and invoice issuance take place after the office has verified receipt of the full amount and checked the details. Office review is not subject to an automatic time limit. Issuing an invoice does not, in itself, mean that the recipient has been paid.
  10. Whether a transfer can be cancelled, and any applicable fee, depends on the transfer amount, when cancellation is requested and the processing stage. Before proceeding with cancellation, the MoneyPars office will advise the customer of the conditions and any applicable fee. The customer’s statutory rights remain unaffected.
  11. MoneyPars Currency Exchange accepts no responsibility for funds that the customer mistakenly deposits into an account other than the accounts specified by MoneyPars.
  12. The time required to execute the transfer and deposit the funds depends on the amount being transferred and may range from one to four business days.
  13. MoneyPars Currency Exchange cannot register or execute transfers for individuals, entities or banks subject to Australian Government sanctions, and checks this before executing each transfer in accordance with Australian law.
MoneyParsارتباط مالی شما با خانه.